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案牵出案外案淮安涟水警方再端一涉案43亿元特大

编辑:admin  |   发布时间:2019-07-09 00:31   |   来源:未知

  交汇点讯 今年8月24,一架从菲律宾首都马尼拉起飞的大型客机平稳地降落在上海浦东国际机场,“多宝娱乐”网站一名主要犯罪嫌疑人被押解回国。至此,由督办的“多宝娱乐”特大跨国网络案成功侦破,警方先后抓获分布在马来西亚、菲律宾及福建、山东、河北等境内外的涉案犯罪嫌疑人24名,涉案赌资43亿元,犯罪嫌疑人非法获利达6000余万元。19日,涟水警方向媒体通报了这起历经26个月艰苦侦查的部督特大跨国网络案相关情况,该案竟是因涟水警方在侦破一起涉案78亿网络案(交汇点曾作报道)而引发。

  办案意外发现重大线月,江苏省淮安市涟水县公安局在侦办部督“帝一娱乐”网络平台开设赌场案的过程中,通过对相关线索的追踪,发现福建德化籍男子郑某南的资金交易频繁且异常,有柜面存现转入大额资金十余次,十分可疑。

  侦查人员见疑不放,迅速对郑某南展开调查,发现郑某南自2010年以来常年往来国内和菲律宾,且2014年因在网站做代理被山东警方采取强制措施,因此,郑某南有重大网络涉赌作案嫌疑。经过研判,办案民警发现,郑某南在其老家德化县有活动轨迹。办案民警立即前往德化县,通过两天两夜的伏击守候,最终将郑某南抓获,并当场在其租住的房屋内查获现金193万余元。

  然而,在审讯时,郑某南矢口否认其参与开设“帝一娱乐”网站,但供述其伙同他人在菲律宾开设“多宝娱乐”网站。涟水县公安局随即从全局抽调20余名办案能手组成专案组,对该案展开全力攻坚。随后,该案经逐级上报,被列为部级督办案件。

  专案组通过侦查发现,“多宝娱乐”网站已于郑某南归案前几个月关闭,郑某南之所以向警方供述其开设“多宝娱乐”平台,是因为他深信,在网站关闭的情况下,公安机关是不可能获取充足的证据将其绳之以法的。侦查思路在哪儿、如何获取证据等一系列棘手的问题摆在了专案民警的面前。涟水县公安局“多宝娱乐”案专案组组长杨晓怀带领专案组民警认真研究相关卷宗后,决定从查交易流水入手,寻找案件突破口。

  “网络案件资金来往,主要通过交易,犯罪线索就在这一笔一笔的交易流水中,只要从交易流水中找到突破口,就可以获取犯罪铁证。”杨晓怀说,专案组迅速行动,在梳理了与地下钱庄有资金往来的3万余张后,兵分四路前往华南、华中、西北、东北等地,调取了其中1万余张交易流水,一笔一笔地统计筛选。

  功夫不负有心人,通过两个月的侦查,专案组终于发现重大线索。西北组在西安调取了一张户名方某的,此卡每月用一次,都是每月3号左右收到一笔50余万网银转账汇款,每月5号将钱转到20余人的上。通过对这20余人进行分析,民警发现这20余人都有出入菲律宾的记录,其中郑某莲、上官某兰等多人是郑某南的亲戚。在进一步掌握相关证据后,办案民警对郑某南再次进行审讯,其终于交代,方某的是“多宝娱乐”网站给国内工作人员发工资用的,这20余人都是网站的国内员工。

  这张方某的浮出水面给案件带来巨大的突破。2016年8月,专案组民警在福建霞浦一KTV抓获犯罪嫌疑人武某团,并在武某团随身携带的手机中截获网站的相关后台数据,掌握了该网络团伙的组织结构、主要成员等级、网络站点、犯罪嫌疑人、下线人员的基本情况和各项证据。

  随后,专案组在河北、山东、吉林等省对该网站在国内的总代理进行了收网。截至2018年7月,相继抓获犯罪嫌疑人22名,扣押作案用电脑30余台,冻结涉案资金1500余万元。针对境外在逃人员,涟水警方按照“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。今年8月,逃窜至菲律宾的犯罪嫌疑人陈某贞、郑某铸先后回国投案,至此,该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。办案民警关海元说:“网络挣钱的都是各级代理和网站,参与的玩家基本上都是输家,网民切不要迷恋。”

  经查,此案犯罪嫌疑人是以兄弟和夫妻等家族成员为核心的“家族式”犯罪团伙,该犯罪团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设前科,且反侦查意识较强。他们依托在菲律宾架设“多宝娱乐”网络网站,利用“十一选五”“福彩3D”等外围彩向我国国内招赌,多渠道接收转移赌资,从而牟取暴利。据统计,该平台累计会员达5万余人,国内总代理300余人,非法获利6000余万元。